08.07.2015 г. произведена регистрация ООО «ИК ФИНСО» в Налоговой Службе США (Internal Revenue Service, IRS):
Номер регистрации в иностранном налоговом органе – глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) - UCU7HM.99999.SL.643
Классификация организации финансового рынка – финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating Foreign Financial Institution, PFFI).
С учетом требований законодательства Российской Федерации в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-Ф3, направленного на осуществление российскими финансовыми организациями обмена информацией с иностранными налоговыми органами, в т.ч. в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) ООО «ИК ФИНСО»:
- 25.06.2015 г. утверждены и 26.06.2015 г. размещены на сайте «Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения от них необходимой информации»;
- уведомлены о регистрации в иностранном налоговом органе Центральный Банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба: «Состав информации, передаваемой организацией финансового рынка о регистрации в иностранном налоговом органе».
